甘孜日報 2016年12月28日
根據《中華人民共和國公司法》和甘孜州農村信用聯(lián)社股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本聯(lián)社”）《章程》的有關(guān)規定，經(jīng)本聯(lián)社研究，決定召開(kāi)甘孜州農村信用聯(lián)社股份有限公司2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )。現將有關(guān)事項通知如下：
一、會(huì )議時(shí)間
2017年1月11日（星期三），預計會(huì )期半天。
股東及代理人登記入場(chǎng)時(shí)間：上午10：00-10：20。
會(huì )議正式開(kāi)始時(shí)間：上午10：30。
二、會(huì )議地點(diǎn)
會(huì )議地點(diǎn)：州聯(lián)社2樓會(huì )議室
地 址：康定市新市前街127號
三、會(huì )議召集人
本聯(lián)社董事會(huì )。
四、會(huì )議人員
（一）本聯(lián)社登記在冊股東及其委托代理人；
（二）本聯(lián)社董事、監事及其他高級管理人員；
（三）監管部門(mén)領(lǐng)導；
（四）見(jiàn)證律師；
（五）嘉賓及其他有關(guān)人員。
五、審議事項
（一）聽(tīng)取并審議關(guān)于提名謝宏同志擔任董事會(huì )董事的議案；
（二）聽(tīng)取2016年度監事會(huì )對董事、監事的履職情況評價(jià)報告；
（三）審議《甘孜州農村信用聯(lián)社股份有限公司章程》（草案）；
（四）審議新增白玉信用社亞青分社的議案；
（五）審議關(guān)于選舉非職工監事的議案；
注：會(huì )議相關(guān)材料已備置甘孜州各縣信用社綜合部，如有需要請聯(lián)系各縣信用社綜合部，聯(lián)系方式詳見(jiàn)聯(lián)系人表（附件1）
六、出席會(huì )議
（一）請各位股東收到通知后做好參會(huì )準備，并填寫(xiě)好回執（附件2），于2016年1月2日前交各縣信用社綜合部。
（二）因故不能參會(huì )的股東，委托代理人出席會(huì )議的，請填寫(xiě)好《授權委托書(shū)》（附件3），連同回執，一并交各縣信用社綜合科（或電話(huà)告知）。法人股東委托代理人出席會(huì )議的，其《授權委托書(shū)》須加蓋法人單位公章。
（三）單獨或者合并持有本聯(lián)社3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì )召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì )。
（四）代理其他自然人股份加本人股份合計金額不得超過(guò)本聯(lián)社股本總額的2%，代理企業(yè)法人股份加本人股份合計金額不得超過(guò)本聯(lián)社股本總額的10%。
（五）請出席會(huì )議的股東和代理人憑以下手續，按時(shí)到會(huì )議地點(diǎn)報到并出席會(huì )議：
1、本人親自出席會(huì )議的，憑本人身份證明報到；
2、代理他人出席會(huì )議的，憑授權委托書(shū)和代理人身份證明報到；
3、企業(yè)法人委托法定代表人或其他代理人出席會(huì )議的，憑授權委托書(shū)（需加蓋企業(yè)單位公章）和本人身份證明報到。
七、其他事項
（一）與會(huì )股東食宿均在格薩爾酒店；
（二）會(huì )務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：羅鳳0836-2865901，15196310711 ；龐靈利 0836-2865901，15283626123。
傳真：0836-2831720
郵編：626000
地址：四川省甘孜藏族自治州康定市新市前街127號
特此通知
甘孜州農村信用聯(lián)社股份有限公司董事會(huì )
2016年12月28日
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