甘孜日報 2021年08月18日
本網(wǎng)訊 為深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作的重要指示精神，今年以來(lái)，人行甘孜中心支行把黨史學(xué)習教育與全鏈條遏制、打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作相結合，充分發(fā)揮反洗錢(qián)維護國家金融安全和保障人民群眾根本利益的有力作用。
抓牢風(fēng)險源頭，摸排涉詐線(xiàn)索。該行要求銀行機構在辦理個(gè)人新開(kāi)戶(hù)、睡眠賬戶(hù)激活、反復開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)環(huán)節嚴格準入把關(guān)，從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙洗錢(qián)風(fēng)險。今年，督促銀行機構加強對涉電詐可疑線(xiàn)索進(jìn)行風(fēng)險摸排，挖掘、接收并向公安機關(guān)移送疑似通過(guò)提供銀行卡方式幫助電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪團伙洗錢(qián)的一批重大可疑線(xiàn)索，涉及16個(gè)嫌疑主體的52個(gè)賬戶(hù)、交易金額5.69億余元，指導其對涉案賬戶(hù)采取穩妥后續管控措施。
抓深銀警協(xié)作，凝聚打擊合力。該行會(huì )同公安機關(guān)建立電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作的聯(lián)控聯(lián)打雙引擎合作機制，成功推動(dòng)公安機關(guān)就移送的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索立案偵查，抓捕嫌疑人員14人,金融情報價(jià)值得到有效發(fā)揮。
抓好公眾宣教，激發(fā)反詐活力。該行組織開(kāi)展“學(xué)黨史辦實(shí)事，反電詐保平安”主題宣傳活動(dòng)，督導全轄銀行機構網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)LED播放標語(yǔ)、“以案說(shuō)法”大課堂等線(xiàn)上線(xiàn)下宣傳形式，向不同群體靶向宣講非法買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)帶來(lái)的洗錢(qián)風(fēng)險和懲戒措施，筑牢公眾防詐“防護墻”。
下一步，人行甘孜中支將持續發(fā)力、主動(dòng)作為，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙高發(fā)勢頭，切實(shí)維護轄區人民群眾合法權益和社會(huì )治安大局穩定。
周喜慶
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