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增強“三反”意識 維護金融安全

本網(wǎng)訊 為持續抓好《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見(jiàn)》的貫徹落實(shí)，縱深推進(jìn)轄區洗錢(qián)入罪工作和重大專(zhuān)項行動(dòng)有效開(kāi)展。日前，中國人民銀行甘孜州中心支行牽頭組織召開(kāi)地區洗錢(qián)類(lèi)型分析座談會(huì )，州紀委監委、政法、統戰、公檢法、稅務(wù)等10個(gè)聯(lián)席會(huì )議重要核心成員單位的主要領(lǐng)導及部門(mén)負責人參加會(huì )議。

會(huì )議通報了2019年地區洗錢(qián)及上游犯罪整體形勢和主要洗錢(qián)風(fēng)險特點(diǎn)，分析了推動(dòng)洗錢(qián)入罪偵查、公訴宣判懲處洗錢(qián)及打擊危害國家安全等犯罪活動(dòng)存在的問(wèn)題，結合已偵破的洗錢(qián)及重大典型上游犯罪案例，與參會(huì )單位分別就如何根據《刑法》第191條、312條、349條推動(dòng)洗錢(qián)入罪，如何強化掃黑除惡、虛開(kāi)騙稅、禁毒人民戰爭等專(zhuān)項行動(dòng)案件協(xié)查效率及重點(diǎn)領(lǐng)域資金監測質(zhì)效等方面進(jìn)行了交流探討，并對下一階段重要核心成員單位間深化協(xié)作達成四點(diǎn)共識。

一是深化協(xié)作，形成聯(lián)合作戰合力。充分發(fā)揮核心成員聯(lián)席會(huì )議機制作用，堅持一查到底和打財斷血的原則，統一對遏制和打擊洗錢(qián)犯罪的思想認識，搭建起整體聯(lián)動(dòng)、協(xié)調有力的防控防打新格局，形成協(xié)同作戰合力。二是各司其職，推動(dòng)洗錢(qián)入罪偵辦。突出對重點(diǎn)領(lǐng)域、危害國家安全和重大專(zhuān)項行動(dòng)的資金監測、線(xiàn)索移送、調查協(xié)查、立案偵辦，在嚴厲懲處打擊洗錢(qián)上游犯罪的同時(shí)，循線(xiàn)追蹤，聚力推動(dòng)洗錢(qián)入罪、判決，實(shí)現“一案雙打”。三是加強交流，提升情報價(jià)值轉化。完善重案要案提前介入機制，促進(jìn)金融情報會(huì )商和數據信息互動(dòng)共享常態(tài)化，提升涉嫌洗錢(qián)及資助危害國家安全犯罪等案件線(xiàn)索的精準率、立案率和偵破率。四是突出重點(diǎn)，抓好分析結果運用。借助洗錢(qián)類(lèi)型分析研究成果，結合國家層面修訂《刑法》《反洗錢(qián)法》的背景，聯(lián)合公檢法、國安等部門(mén)開(kāi)展對危害國家安全犯罪納入洗錢(qián)上游犯罪的立法研究，推動(dòng)反洗錢(qián)維護國家總體安全職能作用的發(fā)揮。

周喜慶