甘孜農商銀行 2021年05月08日
全體股東：
根據《甘孜農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》和相關(guān)法律、法規的規定，經(jīng)甘孜農村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱(chēng)“本行”）第一屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議，決定于2021年5月28日（星期五）召開(kāi)2020年度股東大會(huì )。現將有關(guān)事項公告如下。
一、會(huì )議安排
（一）會(huì )議時(shí)間：2021年5月28日（星期五）早上10:00-12:00，請各位股東提前30分鐘到會(huì )場(chǎng)辦理簽到登記手續。
（二）會(huì )議地點(diǎn)：甘孜農商銀行6樓大會(huì )議室。
（三）召 集 人：本行董事會(huì )。
（四）參會(huì )人員：登記在冊的本行全體股東或其委托代理人，本行董事、監事和高級管理人員，特邀嘉賓、見(jiàn)證律師和其他參會(huì )人員。
二、會(huì )議事項
（一）審議事項
1.甘孜農商銀行2020年董事會(huì )工作報告。
2.甘孜農商銀行2020年監事會(huì )工作報告。
3.甘孜農商銀行2020年度財務(wù)決算報告。
4.甘孜農商銀行2021年財務(wù)預算方案（草案）。
5.甘孜農商銀行2020年度利潤分配預案。
6.2020年非執行董事薪酬（津貼）分配方案。
7.2020年非職工監事薪酬（津貼）分配方案。
（二）審閱事項
1.關(guān)于對2020年董事會(huì )、監事會(huì )及高級管理層及其成員履職評價(jià)報告。
2.甘孜農商銀行戰略發(fā)展規劃（2021-2023年）。
3.甘孜農商銀行2020年關(guān)聯(lián)交易情況專(zhuān)項報告。
4.甘孜農商銀行2020年三農金融業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的報告。
三、會(huì )議登記事宜
本行全體股東或其委托代理人均有權出席本次會(huì )議并參與表決；擬出席本次會(huì )議的股東或其委托代理人按以下要求辦理登記。
（一）登記時(shí)間：2021年5月25日下午6:00前。
（二）登記方式：自行到本行董事會(huì )辦公室報名登記或通過(guò)電話(huà)登記。
（三）注意事項
1.擬委托他人參加會(huì )議的股東，應在規定時(shí)間內向本行董事會(huì )辦公室索取（見(jiàn)附件）或出具授權委托書(shū)，確定委托代理人。
2.根據本行《章程》規定，代理其他自然人股東的股份加本人股份合計不得超過(guò)本行股本總額的2%，代理法人股東股份加本人股份合計不得超過(guò)本行股本總額的10%。
3.根據本行《章程》規定，股東特別是主要股東在本行授信逾期或股東質(zhì)押本行股份數量達到或超過(guò)其持有本行股份的50%時(shí)，不得對股東大會(huì )審議事項行使表決權。
四、其他事項
（一）已報名登記的股東和委托代理人，請憑以下手續，按時(shí)到會(huì )議地點(diǎn)報到并出席會(huì )議。
1.自然人股東親自出席會(huì )議的，憑本人身份證明報到；委托代理人出席會(huì )議的，憑合法有效的授權委托書(shū)、委托人身份證復印件、代理人身份證明報到。
2.法人股東親自出席會(huì )議的，憑法定代表人證明、本人身份證明、營(yíng)業(yè)執照副本和組織機構代碼證復印件報到；代理人出席的，憑代理人身份證明、合法有效的授權委托書(shū)、法人股東營(yíng)業(yè)執照副本和組織機構代碼證復印件報到。
（二）聯(lián)系人及電話(huà)：孫錦彪15196828978；周慧15884044128。
固定電話(huà)：0836-2831720；傳真：0836-2831720。
通訊地址：四川省甘孜藏族自治州康定市沿河東路83號。
郵編：626000。
特此公告。
甘孜農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )
2021年5月7日
附件：
授權委托書(shū)
致：甘孜農村商業(yè)銀行股份有限公司
本人/本公司作為甘孜農村商業(yè)銀行股份有限公司股東，現全權委托 先生/女士代表本人/本公司參加甘孜農村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度股東大會(huì )，并代為行使股東權利——投票表決及簽署相關(guān)文件，本人/本公司承擔由此產(chǎn)生的相應法律責任。
委托代理權限：
1.在本委托代理期限內，代理人均有權代為出席甘孜農村商業(yè)銀行股份有限公司召開(kāi)的2020年度股東大會(huì )，審議表決及簽署相關(guān)文件；
2.委托人對審議表決事項不作具體指示，代理人可以代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔；
3.行使和履行股東在本次會(huì )議中享有和應盡的其他權利和義務(wù)。
委托代理期限：自本授權委托書(shū)簽署之日起至2021年5月28日止。
特別說(shuō)明：本委托無(wú)轉委托權。
委托人簽名：
委托人持股數額： 股
委托人身份證號碼：
或統一社會(huì )信用代碼：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托人聯(lián)系電話(huà)：
委托日期：2021年 月 日
注：委托人為法人股東的，由法定代表人簽名并加蓋法人單位公章。
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